В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав гроші терористів

В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав гроші терористів.

Як повідомляє прес-секретар управління СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар, ввечері 14 червня співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував ряд комерційних структур по всій Україні, переводячи через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій гроші у готівку та, за потребою замовників, у валюту. Серед клієнтів конвертцентру були також підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та сплачують податки до «бюджетів» терористичних організацій «ЛНР/ДНР».

«Співробітники спецслужби затримали кур’єрів «конверту» під час перевезення готівки в один із офісів у Івано-Франківську”, – зауважила Римар.

”Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання організаторів, правоохоронці вилучили понад 11 млн грн, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та «чорну бухгалтерію», які доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок», – додала вона.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.