Податкова міліція Житомирщини викрила діяльність конвертаційного центру з обігом понад 2 млрд грн

На початку липня цього року податкова міліція Житомирщини припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом понад 2 млрд грн.

Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

Зазначається, що працівниками податкової міліції Житомирської області в ході розслідування кримінального провадження за статтями 212, 364 і 366 Кримінального кодексу України припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту, конвертації та переведення безготівкових коштів у готівку суб’єктам господарювання реального сектору економіки декількох областей.

Встановлено, що організатори «конверту» – громадяни України – отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (у тому числі при здійсненні експортно-імпортних операцій), надані послуги та виконані роботи. Кошти надходили на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавалися замовникам – посадовим особам реального сектору економіки.

Загальний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки перевищив 2 млрд грн, ймовірні втрати бюджету складають понад 333 млн грн.

«В ході проведення слідчо-оперативних заходів, на підставі ухвал суду проведено 10 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру. За результатами обшуків виявлено та вилучено 5 тис. доларів готівкою, 359 печаток підприємств (8 – нерезидентів), 2 штампи, 31 факсиміле, 3 системні блоки, 25 ноутбуків, 8 мобільних телефонів, електронні носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи», – йдеться у повідомленні.

На розрахункові рахунки суб’єктів господарської діяльності із залишком коштів у сумі 141 тис. грн накладено арешт.
Слідчі дії тривають, додали у відомстві.