У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 200 млн грн

У Києві фіскальною службою ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті Територіальні органи ДФС в м.Києві.

«У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів) Кримінального кодексу України, було встановлено, що група осіб через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації коштів з безготівкової форми у готівкову та формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки переважно з м.Києва та Київської області», – йдеться в повідомленні.

Учасниками конвертаційного центру планувалося незаконне використання рахунків 16 благодійних організацій для переказу коштів підприємствам реального сектора економіки під виглядом надання допомоги інтернатам та організаціям для дітей-сиріт. «Зловмисники планували імпортувати в Україну гуманітарну допомогу, що не оподатковується, але, за наявною інформацією, учасники конвертаційного центру збиралися реалізовувати одержані товари на внутрішньому ринку України з метою отримання прибутку», – сказано в повідомленні.

Учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті у п`ятьох банківських установах. Загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 200 млн грн, можливі втрати бюджету – понад 30 млн грн.

Внаслідок здійснених у Києві дев`яти обшуків було знайдено та вилучено 320 тис. грн, комп`ютерну техніку, первинну і бухгалтерську документацію, банківські картки та чорнові записи, 42 печатки, чотири з яких – печатки благодійних фондів.

Усі вилучені під час проведення слідчих дій речі і документи долучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Слідчі дії тривають.