Deutsche Bank не усунув претензії британського регулятора у справі про відмивання грошей

Управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA) Великобританії повідомило Deutsche Bank, що той досі не усунув всі претензії регулятора.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела. Це може вилитися в нові проблеми для німецького банку з доступом на британський ринок після «Брексіта», зазначив регулятор.

При цьому Банк Англії тепер вимагає від керівництва Deutsche Bank надання щомісячних звітів про виконану роботу замість зустрічей раз в квартал.

За останнє десятиліття Deutsche Bank безліч разів опинявся в епіцентрі скандалів, пов’язаних з відмиванням грошей. Проти банку велися і до сих пір ведуться розслідування в США і країнах Європи. Так, наприклад, у вересні 2019 року розслідування Конгресу США показало, що німецький банк прийняв недостатньо заходів для боротьби з відмиванням грошей і регулярно відмовлявся перевіряти трансакції російських олігархів. А в кінці 2018 року стало відомо, що Deutsche Bank може бути причетний до великої схеми відмивання грошей через естонський підрозділ Danske Bank, кореспондентським банком якого до 2015 року виступав Deutsche Bank. Загальна сума коштів, відмитих в рамках цієї схеми, оцінюється приблизно в € 200 млрд.

Крім того, в 2017 році Deutsche Bank був змушений виплатити владі США і Великобританії близько $ 630 млн за допомогу багатим російським клієнтам у справі про відмивання грошей через «дзеркальні угоди».