ГПУ викрила конвертаційну схему на суму понад 240 млн грн

Генеральна прокуратура України спільно з Державною фіскальної службою у Київській області викрили конвертаційну схему на загальну суму понад 240 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 (фіктивне підприємництво вчинене за попередньою змовою групою осіб; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою осіб або в особливо великому розмірі) КК України.

Встановлено, що міжрегіональний конверцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки приватної та державної форм власності Києва, Київської, Луганської та Донецької областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на понад 240 млн грн.

За результатами обшуків вилучено грошові кошти загальною сумою 300 тис грн, 12 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, накладено арешти на 40 розрахункових рахунків 11 транзитно-конвертаційних підприємств відкритих у 9 банківських установах.

Наразі проводяться слідчі дії стосовно учасників конвертцентру з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.