«ПриватБанк» подав до Канцлерського суду США другу доповнену позовну заяву до Коломойського і Боголюбова

«Приватбанк» подав другу доповнену позовну заяву до Канцлерського суду Делавера (Delaware Chancery Court, США), в якому знаходиться на розгляді його позов щодо колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та пов’язаних з ними компаній.

«У другому доповненні “ПриватБанк” розвинув і поліпшив свою правову аргументацію і доказову базу в світлі позиції, що зайняли відповідачі», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі банку відзначили, що додаток не передбачає збільшення суми потенційних позовних вимог, уточнивши, що на даний час «ПриватБанк» формально не заявив жодних конкретних сум до стягнення, а сума сумнівних трансакцій, заявлених у позові, з урахуванням першого доповнення становить близько $750 млн.

ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.

Нагадаємо, в США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей.

В інтерв’ю Артем Ситник, директор НАБУ, сказав, що він співпрацює з ФБР в рамках поточного розслідування, але відмовився повідомити подробиці через угоди про конфіденційність з ФБР.

Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і Боголюбову, для придбання об’єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період з 2008 року і протягом наступних п’яти років. Одним з об’єктів, які привернули увагу ФБР, є сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, які контролюються Коломойським і двома партнерами.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Раніше, екс-генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що кримінальні провадження, що стосуються можливих розкрадань, скоєних колишніми власниками ПриватБанку, передано для розслідування в Національне антикорупційне бюро України.