США заарештували сотні рахунків терористичних угруповань

Влада США заарештувала мільйони доларів і сотні рахунків у віртуальній валюті, які використовувалися для пересилання грошей «Аль-Кайді», «Ісламській державі» (ІДІЛ) і військовому крилу ХАМАС, оголосило Міністерство юстиції.

У відомстві зазначають, що це найбільша операція такого роду: були заарештовані понад 300 рахунків в криптовалюті.

«Нікого не повинно дивувати, що наші вороги використовують сучасні технології, платформи соціальних мереж і криптовалюту для реалізації своїх зловмисних і жорстоких планів, – заявив генеральний прокурор Вільям Барр. – Міністерство юстиції буде використовувати всі доступні ресурси для захисту життя і безпеки американського населення від терористичних угруповань».

Згідно з судовими документами, заарештовані рахунки належали трьом терористичним групам, їхнім спонсорам і «операторам грошових переказів», що працює на біржах віртуальної валюти по всьому світу. Понад 150 рахунків використовувалися для збору коштів, що проводився «Бригадами аль-Кассама», військовим крилом ХАМАС.

Двом громадянам Туреччини – Мехмету Акти і Хусаметтіну Караташ – пред’явлені звинувачення в тому, що вони допомагали ХАМАС переводити пожертви на біткоіни при веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошових коштів. Згідно з судовими документами, Акти обслуговував сотні клієнтів, шість з яких жили в США або використовували американські рахунки.

«Хоча ці люди переконані в своїй анонімності в цифровому просторі, у нас є навички і рішучість, щоб знайти і притягнути їх до відповідальності за всією суворістю закону», – сказав в.о. прокурора округу Колумбія Майкл Шервин.

Біткоїни – це віртуальна валюта. Хоча всі транзакції з біткоїнів фіксуються в публічному ресурсі (блокчейн), користувачі там не ідентифікує, в силу чого валюта є «псевдоанонімною».

Експерти і політики вже давно висловлюють побоювання, що терористичні угруповання будуть використовувати цю анонімність для фінансування своєї діяльності.

Відомо, що в останні роки ІДІЛ і «Бригади аль-Кассама» використовують біткоїни. Згідно зі звітом RAND Corporation за 2019 рік, терористичні організації використовують криптовалюту для широкого спектру дій, від збору коштів до торгівлі наркотиками і зброєю і фінансування операцій.