У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним обігом у 150 млн грн

У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним обігом у 150 млн грн.

Як ідеться у повідомленні на сайті СБУ, цей центр ”обслуговував” низку підприємств реального сектору економіки з Києва, Київської, Полтавської та Хмельницької областей.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур, через які клієнти отримували ”послуги” з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення коштів у тінь та конвертації в готівку.

За попередніми підрахунками спеціалістів, щорічно організатори протиправного бізнесу проконвертовували понад 150 млн грн.

Конвертцентр існував майже два роки. Фігуранти отримували за свої ”послуги” 10 – 10,5% від суми.

Проведено 24 одночасних обшуки, у ході яких вилучено понад 60 печаток підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи і первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки, а в одного з кур’єрів конвертцентру вилучено гроші в різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.