СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry
Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українців.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками “піраміди” стали понад 600 тис. громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, а також через інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад 250 млн дол. Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової угоди причетні понад 20 осіб, а також залучено понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
“За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один із островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. дол. кожен, а також коштовності та іншу нерухомість.
Також повідомляється, що сьогодні, 27 серпня, в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Судячи з тих фотографій, які опублікувала прес-служба СБУ, ця “піраміда” є мережею ювелірних салонів B2B Jewelry, її організаторами є Микола Гонта і його дружина Олена.
На офіційній сторінці “ювелірних салонів” у соцмережі Facebook після інформації про арешт майна організаторів “піраміди” користувачі почали скаржитися, що їхні коментарі видаляють, а також засмучено пишуть, що вони “їм вірили”.
За результатами слідчих дій буде ухвалено рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Причетним до цього правопорушення загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.