Правоохоронці блокували діяльність фінансової «піраміди», організатори якої привласнили понад 250 млн доларів вкладників

Правоохоронці блокували діяльність фінансової «піраміди», організатори якої привласнили понад 250 млн доларів вкладників.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що учасники організованого злочинного угрупування створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 млн дол.

Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. дол. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.