Банк Nordea підозрюється у відмиванні грошей
20 вересня через американський новинний сайт BuzzFeed були злиті тисячі сторінок внутрішніх документів FinCEN — спеціального підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Міністерства фінансів США.
Крім таких великих банків як, американський JP Morgan і німецький Deutsche Bank, Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів, у відмиванні грошей тепер підозрюється і фінсько-шведський Nordea. Про це 20 вересня повідомили журналісти газети Expressen, ознайомившись з опублікованими документами.
Перш за все, в розслідуванні BuzzFeed мова йде про так звані «звіти про підозрілу діяльність», що складаються FinCEN. Результати своєї роботи видання BuzzFeed передало міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів, куди входять такі видання як шведський телеканал SVT і фінська газета Svenska Yle, які отримали доступ до документів.
Згідно з паперами, банк Nordea пов’язаний з підозрілими транзакціями на суму 1,5 мільярда шведських крон (€144 млн). У більшості випадків при здійсненні транзакцій Nordea був одним з декількох банків в платіжному ланцюжку. Більшість грошових переказів відбулося в період з 2013 по 2017 рік.