FATF займеться боротьбою з протидією санкцій

У Міністерстві фінансів США заявили, що міжнародні організації посилять моніторинг фінансових потоків, що прямують на ухилення від санкцій США і ООН, а також на поширення зброї масового ураження.

Нові стандарти відповідних дій були затверджені Групою розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF). Ця міжурядова організація була створена в рамках «Великої сімки» в 1989 році, і займається виробленням світових стандартів в сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

За даними Мінфіну США, Північна Корея і Іран організували складний ланцюжок підставних компаній, зареєстрованих в багатьох країнах-членах FATF. Ці структури використовуються, щоб уникати санкцій США і ООН, і фінансувати операції, які становлять загрозу міжнародній спільноті.

У Вашингтоні почали наполягати на змінах стандартів роботи FATF для боротьби з відмиванням грошей в 2018-2019 роки, коли США була головою цієї міжурядової групи.

В даний час FATF очолює Німеччина. Ця структура об’єднує 37 держав, Європейську комісію і Раду співробітництва арабських держав Перської затоки.

«Співпраця з FATF має життєво важливе значення для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю в світі, включаючи шахрайство, пов’язане з пандемією COVID-19, фінансування розповсюдження озброєнь і інших пріоритетів», – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.