Європол ліквідував схему нелегального продажу російської зброї через Україну

Європол, правоохоронний орган Європейського союзу, повідомив про ліквідацію схеми нелегального продажу російських озброєнь в зони конфліктів через Україну, в якій брали участь і українські громадяни.

Як говориться в повідомленні, операція по ліквідації схеми нелегальної торгівлі зброєю та відмивання грошей, яку викрили правоохоронні органи Іспанії за підтримки Європолу, пройшла 12 листопада в трьох провінціях Іспанії: Барселоні, Валенсії і Аліканте, повідомляє Радіо Свобода.

«Злочинна мережа, створена латишами, іспанцями і українцями, нелегально транспортувала російські озброєння і вибухівку комерційними судами з України в основному в зони конфлікту на півночі Африки і на Близькому Сході, в відношенні яких діють міжнародні ембарго. Нелегальні вантажі ховали в судах, також везли легальне озброєння», – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в Європолі, через Середземне море нелегально перевозили і таке важке озброєння, як танки. Злочинна мережа була добре організована і діяла в багатьох країнах. Серед прикладів її діяльності – силове звільнення з в’язниці капітана, якого затримали в Греції за контрабанду зброї. Великі прибутки, угруповання отримувало з добре влаштованої схеми відмивання грошей – через офшори, а потім країни з низькою фінансовою звітністю переводили кошти на банківські рахунки в європейських країнах, в основному в Швейцарії і Великобританії – а вже звідти до Іспанії. Там ці кошти використовували для покупки майна і на багатий образ життя.

Розслідування схеми почалося ще з 2018 року. В даний час затримані сім підозрюваних, вчинені сім обшуків, заарештовано 18 об’єктів нерухомості вартістю близько 10 млн євро, заморожені більше 50 фінансових продуктів, йдеться в повідомленні Європолу.