САП направила до суду обвинувачення стосовно одного з учасників схеми розкрадання кредитних коштів Нацбанку

До Вищого антикорупційного суду направлено акт про обвинувачення директора приватного товариства – одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Національного банку, в причетності до якої підозрюється бізнесмен Сергій Курченко.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Досудовое розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року – детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановило такі факти.

У вересні 2013 року ПАТ ”Реал банк” надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.

Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ”Реал банку” на строковий депозит з правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів з моменту заяви. Згодом, у жовтні 2013 року, була складено таку заяву, яку й підписав очільник вказаного товариства.

Ця заява стала формальною підставою для звернення ”Реал банку” за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна. Проте, як з’ясувалося в ході розслідування, вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.

Отримані від Нацбанку кошти керівництво ”Реал банку” спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній з ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн грн.

На сьогодні обвинувальний акт стосовно директора приватного товариства за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Досудове розслідування стосовно інших учасників злочинної схеми триває.

В Україні триває розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка, який підозрюється в участі в злочинній організації екс-президента Віктора Януковича і здійсненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна. Частиною цього розслідування є справа за підозрою Курченка, екс-міністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського та інших осіб у причетності до заволодіння коштами Нацбанку на загальну суму в понад 787 млн грн, які були надані підконтрольному Курченку ”Реал банку” у вигляді стабілізаційного кредиту.

12 червня було затримано трьох осіб, які намагалися передати 5 млн доларів хабара керівництву НАБУ та САП за закриття провадження проти Злочевського щодо заволодіння стабкредитом НБУ і легалізації цих коштів.