Правоохоронці розкрили міжнародну шахрайську схему з обігом в €8-10 млн на місяць
Правоохоронці розкрили міжнародну шахрайську схему, обіг якої становив від 8 до 10 млн євро в місяць.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
У 2017-2020 роках група українців і громадян інших країн шахрайським шляхом заволодівала коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
Більшість постраждалих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії.
Під час обшуків за місцем проживання та здійснення злочинної діяльності фігурантів виявлено і вилучено грошові кошти еквівалентом 1 млн доларів, чорнові записи, документацію та комп’ютерну техніку.
Тепер у рамках кримінального провадження накладено арешт на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро.
Дії були здійснені за запитами Євроюсту і Європолу.