Служба безпеки проводить обшуки на обʼєктах мережі автозаправок Glusco в рамках справи про тіньову схему продажу неякісних нафтопродуктів.
За даними спецслужби, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Організатори схеми свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах. Спецслужба проводить 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.
Обшуки проводяться за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби. Досудове розслідування веде Офіс Генерального прокурора за статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
Про обшуки на АЗС також повідомляє профільне видання enkorr. «Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом», — повідомляє видання.
Згідно з текстом ухвал, які видання отримало у своє розпорядження, силовикам дозволено вилучити документи митного оформлення, договори, контракти, угоди й інше. Крім того, правоохоронні органи отримали дозвіл на доступ до журналів обліку нафтопродуктів і інших документів.
Glusco — мережа заправних станцій ДП «Глуско». Налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз, які компанія викупила у російської компанії «Роснефть». Офіційний власник мережі – ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв. Журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні визначили, що Моісеєв пов’язаний дружніми зв’язками з Віктором Медведчуком.