Фіскали викрили колишнього керівника банку в розтраті майже 500 млн грн

Державна фіскальна служба викрила екскерівника банку в розтраті майже 500 млн грн. Його оголошено у міжнародний розшук.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчі ГСУ ФР Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили службових осіб банку, які за попередньою змовою упродовж 2014 року розтратили 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.

Згодом частину коштів – 174,5 млн грн було легалізовано, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Шевченківський районний судом м. Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Ексбанкіра оголошено у міжнародний розшук.