В Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв, пов’язану з італійською мафією

Національна поліція Іспанії у співпраці з італійськими колегами і Європолом розкрила злочинну групу, яка лишt за останній рік викрала близько 10 млн євро; затримали понад 100 підозрюваних.

Про це повідомляє  пресслужба Європолу.

Вважається, що група пов’язана з італійською мафією і займалась онлайн-шахрайством, відмиванням коштів, наркоторгівлею та іншими злочинами.

“Підозрювані обдурили сотні жертв, вдаючись до фішингових атак та інших видів онлайн-шахрайства, таких як заміна SIM-карток і компрометування ділових листів. Отримані гроші відмивали через широку мережу посередників і компаній-прокладок. Нелегальний прибуток лише за останній рік оцінюється у близько 10 млн євро”, – повідомляє Європол.

Зазначається, що група мала продуману ієрархію і включала хакерів, які створювали фішингові розсилки, та групу, що відповідала за “відбілювання” грошей. Більшість членів угруповання є громадянами Італії, але базувалися на канарському Тенерифе. Жертвами шахраїв стали здебільшого італійці.

У рамках операції здійснили 106 арештів, більшість з яких – в Іспанії, та 16 обшуків, заморозили 118 рахунків. Також було вилучено численні електронні пристрої, кредитки, плантацію канабісу та обладнання для її вирощування і поширення.

У червні під час міжнародної операції проти організованої злочинності європейські правоохоронці затримали близько 120 осіб.