Правоохоронці під час ліквідації конвертаційного центру вилучили у трьох областях 1,15 млн грн та 7,5 тис. дол.

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області спільно з місцевим управлінням Служби безпеки України під час ліквідації конвертаційного центру, який діяв на території трьох областей, вилучено 1,15 млн грн та 7,5 тис. дол.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом неправомірних дій працівників Державної фіскальної служби України в Донецькій області, які, зловживаючи службовим становищем, здійснюють дії з прикриття діяльності конвертаційного центру, що завдало державі збитків у розмірі близько 40 млн грн, затримано 3 осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Маріуполя та Харкова впродовж 2015-2016 років діяла злочинна група, яка утворила конвертаційний центр. До складу вказаної злочинної групи входили: організатор, який керував роботою центру у місті Маріуполі, помічник організатора, який керував «конвертом» в місті Харкові, та ще один громадянин.

З метою ліквідації центру, одночасно із затриманням фігурантів справи, прокуратурою Донеччини спільно з СБУ проведено 26 обшуків у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, під час яких вилучено незаконно виведені у готівку грошові кошти у сумі 1 млн 150 тис. грн та 7,5 тис. доларів США, а також печатки та фінансово-господарчі документи фіктивних підприємств.

«На даний час вирішується питання щодо оголошення про підозру організатору конвертаційного центру та трьом його співучасникам, застосування до вказаних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також встановлюються посадові особи ДФС в Донецькій області, причетні до функціонування конвертаційного центру», – йдеться в повідомлені.