США подали четвертий позов щодо конфіскації коштів Коломойського і Ко

Сполучені Штати Америки подали цивільний позов до федерального суду Південного округу Флориди про конфіскацію 6 мільйонів доларів, отриманих від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, придбаної раніше за рахунок доходів від розкрадань та шахрайства в українському «ПриватБанку».

Позов був поданий на підставі федерального законодавства про відмивання грошей.

Це вже четвертий такий позов, поданий у зв’язку з передбачуваною злочинною діяльністю в «ПриватБанку». У серпні 2020 року влада США подала два позови до того ж суду, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Далласі, штат Техас, і Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана на гроші, незаконно отримані власниками «ПриватБанку» в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року було подано третій позов щодо нерухомості в Клівленді, штат Огайо.

 

В усіх чотирьох заявах позивач стверджує, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли «ПриватБанком», одним із найбільших українських банків, незаконно привласнили та вивели із фінансової установи мільярди доларів. Вони, ймовірно, отримували помилкові кредити з 2008 по 2016 рік, коли злочинну схему було розкрито, а сам банк був націоналізований Національним банком України. Вважається, що виведені кошти були відмиті через безліч банківських рахунків підставних компаній, насамперед через кіпрську філію «ПриватБанку», а потім переведені до США.

Позивач вважає, що партнери Коломойського та Боголюбова, Мордехай Корф та Уріель Лабер, що перебували в Майамі, створили мережу юридичних осіб під різними варіаціями назви “Оптіма”, для подальшого відмивання привласнених коштів. Вони придбали нерухомість та підприємства на сотні мільйонів доларів по всій країні, у тому числі бізнес-центри за адресою 8787 North Stemmons Freeway та колишній офіс CompuCom – обидва у Далласі, 55 Public Square у Клівленді, а також будівлю PNC Plaza у Луїсвіллі.

У сьогоднішньому позові стверджується, що кілька організацій, що входили в злочинне угруповання, у тому числі Optima Ventures LLC, Optima 7171 LLC та Optima Stemmons LLC, використали прибуток, який приносила будівля CompuCom, спочатку придбана за рахунок викрадених із «ПриватБанку» коштів на покупку та ремонт нових об’єктів. У 2019 році будівля на Stemmons Freeway була продана, а понад 6 мільйонів доларів основної суми і відсотки повинні були надійти до спеціально створеного 87STE LLC, що належить все тій же Optima Ventures. Вексель та довірчий договір від цієї угоди мають бути анульовані, як заявили помічник генерального прокурора Кеннет Полайт із кримінального відділу Міністерства юстиції та уповноважений агент ФБР у Клівленді Ерік Сміт.

Відділення ФБР у Клівленді, Огайо, розслідує цю справу за підтримки Відділу боротьби з міжнародною корупцією ФБР та карного розшуку Податкового управління США (IRS). Ще у 2015 році ФБР створило підрозділи боротьби з корупцією по всій країні для боротьби з внутрішньою та міжнародною корупцією.

3 жовтня 2021 року організація “Слідство.Інфо” оприлюднила свій фільм-розслідування “Офшор 95”, що базується на глобальному витоку документів Pandora Papers.

Документи частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників. Походження та призначення цих грошей потрібно розслідувати в стосунку до можливого незаконного виведення грошей з “Приватбанку”.