Влада США звинуватила російських олігархів у спробах ухилення від санкцій

Американська влада має у своєму розпорядженні докази того, що російські олігархи намагаються ухилитися від санкцій, введених проти Москви, заявив Ендрю Адамс, голова нової оперативної групи KleptoCapture при Міністерстві юстиції США.

Група KleptoCapture була створена у середині березня для пошуку активів російських олігархів.

Ендрю Адамс заявив, що в деяких випадках навіть ті олігархи, щодо яких ще не запроваджено санкції, намагаються переміщати активи в очікуванні потенційних майбутніх санкцій.

За його словами, коли представники російських еліт намагаються заховати від сторонніх очей яхти, літаки або іншу рухому власність у країнах, де вони розраховують на секретність, вони стикаються з «безпрецедентно високим» рівнем міжнародного співробітництва у сфері відстеження доходів, отриманих нечесним шляхом.

За словами Адамса, відстежити активи олігархів найчастіше складно, тому що вони заховані за «прошарками з підставних компаній, розкиданих по всьому світу». При цьому, підкреслює представник KleptoCapture, влада США отримує інформацію з місць, які раніше вважалися конфіденційними.

За словами Адамса, це пояснюється контекстом та загальним кліматом на тлі того, що відбувається в Україні.

“Рівень загального розуміння мети знаходиться на рекордно високому рівні”, – сказав представник оперативної групи.

Він відмовився надати інформацію про конкретні юрисдикції, які надали оперативній групі інформацію, або назвати конкретних людей, які перебувають під слідством.

За його словами, основним завданням підрозділу є виявлення активів російських еліт поза рф. Адамс наголосив, що Сполучені Штати перестали бути привабливою країною для прихильників путінського уряду приблизно з 2014 року через низку санкцій, накладених на Москву через анексію Криму.

Нагадаємо, що раніше європейські країни виявили та заарештували яхти низки представників російської еліти.

Зокрема, уряд Іспанії тимчасово конфіскував суперяхту Valerie вартістю 140 мільйонів доларів, пов’язану з колишнім співробітником КДБ Сергієм Чемезовим, який нині очолює державний конгломерат «Ростех». Минулого місяця Франція затримала судно, яке належить голові «Роснефти» Ігореві Сечіну, а Італія заарештувала яхту, що належить російському мільярдеру Андрію Мельниченку.

У Міністерстві юстиції США заявили, що арешту низки судів сприяла інформація, надана американськими правоохоронними органами.

За словами Адамса, оперативна група також відстежуватиме банки, криптовалютні біржі або інші фінансові установи, які допомагають порушникам санкцій, заплющуючи очі на підозрілі транзакції.