В Іспанії виявили яхти та інші активи 15 російських олігархів, що потрапили під санкції

Іспанська влада виявила активи, у тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій ЄС, повідомив Reuters у четвер офіційний представник, який курирує реєстри власності.

Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів заявив, що підрозділ виявив активність після вторгнення в Україну 24 лютого, оскільки олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути виявлення.

“Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети або акції в іноземних компаніях, – додав Гарсія Фресно. – Ми виявили близько 15 осіб із цього (санкційного) списку ЄС та ще 105 осіб, пов’язаних з ними чи членами їхніх сімей… У списку є менш відомі люди, але деякі з них були одними з найвідоміших”.

Вивчивши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.

Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 банківських рахунків, пов’язаних з п’ятьма особами з списку санкцій, а також три розкішні яхти та 23 об’єкти нерухомості.

За словами Гарсії Фресно, компанії, пов’язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об’єктами нерухомості в Іспанії, у тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.