Йде мова про кримінальне провадження № 42016100000000330, зареєстроване 30.03.2016 за ч.4 ст.190 ККУ – шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою. Розслідуванням займалась прокуратура м.Києва. Це провадження було відкрите за заявою одного із нардепів, ім’я якого в судому реєстрі приховане.
У липні-серпні 2015 року нардеп Ігор Котвіцький чотирма траншами перерахував з «Ощадбанку» $ 40 млн на рахунок «Kingston Group у швейцарських банку «Falcon Private Bank Ltd».
У березні 2015 року Котвіцький здав Декларацію за минули рік, в якій нічого не повідомив про наявні в нього $ 40 млн. Коли інформація про перераховані кошти набула розголосу, нардеп вніс правки у декларацію.
У 2009 году ТОВ «Крим Петроліум Компані» і компанія «Tiway FSU BV» (Нідерланди) уклали договір позики, в якому в ТОВ утворився борг в розмірі $ 41,37 млн.
Влітку 2015 року Котвіцький взявши на себе цей борг, водночас «Tiway FSU» передала право вимоги цього боргу компанії «Kingston Group SA» (Панама) за $ 1 винагороду.
З’ясовано, что Ігор Котвіцький у 2007 году Уклав договір позики з якоюсь фізособою , ім’я якої в рішенні суду приховане.
За даними «Наших грошей», кредитором Котвіцького виступили екс-заступник мера Сімферополя Наріман Хаялієв. У електронній декларації нардепа за 2015 рік вказано, что Хаялієв позичивши йому у 2007 году $ 11 млн та 841 млн грн.
За версією Котвіцького, перерахування грошей панамські компанії, було поверненням цього бргу. Кредитор ці покази підтвердив. Правочини відносно заміни боржника та кредитора у зобов’язанні, зокрема, в договорі позики, які не заборонені законодавством України. Відтак слідчі встановив відсутність порушення прав власності.
24 вересня 2016 року слідчий прокуратури м.Києва закрив кримінальне провадження «у зв’язку з відсутністю в діяннях складу крімінального правопорушення».
Постанову слідчого про закриття крімінального провадження оскаржувалось народним депутатом. Однак слідчий суддя вирішив, що прокурор обґрунтовано закрив провадження.
Окрім Котвіцького, прокуратура в рамках розслідування допитала ще 23 особи, чиї імена в рішенні суду приховані. Водночас в Ухвалі зазначилося, що допитувалися родичі Ігоря Котвіцького, які показали, що зберігали його гроші. Допитувались службові особи Національного банку та «Ощадбанку», які повідомили, що трансакції не суперечать законодавству.
При закритті провадження слідчий врахував висновок експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яким не встановлено факту підробки документів. Тому слідчий дійшов висновку, що позика дійсно існувала.
Також взято до уваги дані ДФІ щодо сплати податків Ігорем Котвіцькім у 2007-2015 рр. Так, податківці не знайшли жодних порушеннь чи розбіжностей у його деклараціях. На цій підставі слідчий дійшов висновку, что Котвіцький не намагався ухилитися від сплати податків, і вивести за кордон незадекларовані чи незаконні доходи.
При цьому слідство зазначило, що Республіка Панама не входить до Переліку офшорних зон, затверджених Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.02.2011 №143-р . (рішення Уряду Азарова – ред.)
Слідчі також мали доступ до матеріалів Держфімоніторінгу, в яких йдеться про те, що Котвіцький міг налагодити схему виведення коштів із непідтвердженого офіційно задекларованого доходами джерела за кордон, з використання договорів позики та відступлення права вимоги, укладення можливо з «фіктивними» компаніями-нерезидентами.
Але слідчі прокуратури признали висновки Держфімоніторінгу не підтвердженими. Оскільки, як було зазначено, податківці не знайшли порушення податкового законодавства Котвіцькім.
В той же час, кримінальне провадження № 42015000000001991 відносно Котвіцького розслідує також НАБУ при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цій справі нардепу інкрімінують відмивання грошей, зловживання службовим становищем. Це провадження відкрили у Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2015 року. Але за ініціатівою Генпрокуратури справу передали в САП. Тоді генпрокурор Юрій Луценко ініціював службове розслідування відносно міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який не повідомив про конфлікт інтересів, оскільки Ігор Котвіцький відомий тим, що є бізнес-партнером Авакова.
Очільник МВС Арсен Аваков знає Котвіцького ще з 1990-х рр. У Цій історії міністр заявив, що вказані $ 40 млн знаходяться в розпорядженні Котвіцького з 97-го року.
Раніше народний депутат Сергій Лещенко розповів, що вказані $ 40 млн насправді належати Авакову, який планував на них побудувати власну політічну кар’єру.