В Одесі правоохоронці ліквідували організований росіянкою конвертаційний центр

В Одесі правоохоронці вчора, 8 листопада, викрили діяльність організованого громадянкою Росії конвертаційного центру зі щомісячним обігом 10 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Управління СБУ в Одеській області.

“Правоохоронці встановили, що «конверт» діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами конвертаційного центру були компанії з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переказу коштів через проведення безтоварних фінансових операцій, для чого використовували кілька фіктивних фірм. Щомісячний обіг конвертаційного центру, організованого громадянкою Росії, становив понад 10 млн грн. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоодержаних податків – кілька десятків мільйонів», – відзначили у прес-службі.

Відзначається, що в рамках відкритого кримінального провадження співробітники спецслужби затримали організатора нелегального бізнесу біля одного з одеських банківських відділень після зняття майже 400 тис. грн готівкою.

Під час обшуків у офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях і за місцем проживання організаторів оперативники СБУ вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення угод.

Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертаційному центру комерційних структур. Розслідування триває.