У США висунуто звинувачення Дерипасці та 3 жінкам, пов’язаним з олігархом

Прокуратура Південного Округу Нью-Йорка висунула звинувачення в ухиленні від санкцій та у перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипасці, громадянці Росії Наталії Бардаковій, а також натуралізованій громадянці США Ользі Шрікі, яка проживає в штаті Нью-Джерсі.

Їх звинувачують у змові з метою порушення санкцій США, накладених на Олега Дерипаску і на одну з компаній, що йому належать.

45-річна Наталія Бардакова, крім перерахованого вище, звинувачується в дачі неправдивих свідчень агентам ФБР.

За даними слідства, Бардакова, яка проживає переважно в Росії, доручала Ользі Шрікі брати участь у певних незаконних операціях від імені Дерипаски. Ці інструкції включали вказівки на придбання американських товарів та технологій для російського олігарха.

Проти Ольги Шрікі також висунуто звинувачення у видаленні нею електронних записів щодо її участі у схемах ухилення від санкцій, накладених на Олега Дерипаску, після отримання повістки великого журі з вимогою надати ці записи.

Шрікі було заарештовано у четвер вранці.

Крім того, прокурори висунули звинувачення проти подруги Дерипаски, 33-річної Катерини Вороніної, яка також має ім’я Катерина Лобанова. Вона звинувачується в дачі неправдивих свідчень співробітникам Міністерства внутрішньої безпеки США, під час в’їзду в країну, з метою народити другу дитину Олега Дерипаски.

Дочка Вороніної та Дерипаски народилася на території США у 2020 році. Ольга Шрікі організувала оплату в $300 000 за медичне обслуговування, житло, догляд за дітьми та іншу логістику, щоб допомогти Катерині Вороніній та Дерипасці народити дитину в США, внаслідок чого їхня донька отримала громадянство США. Після народження дитини ім’я її справжнього батька було приховано за допомогою зміни написання прізвища дитини.

Пізніше, приблизно 2022 року, за вказівкою Дерипаски, Шріки та Бардакова спробували сприяти поверненню Катерини Вороніної до США, щоб народити другу дитину. Але цю спробу було припинено і Вороніна отримала відмову у в’їзді.

Щодо висунутих проти Дерипаськи звинувачень, Міністерство юстиції США, а також представники прокуратури Південного Округу Нью-Йорка та ФБР зробили низку важливих заяв.

Так, генпрокурор США Меррік Гарланд сказав, що «Міністерство юстиції США працюватиме над притягненням до відповідальності тих, хто порушує наші закони та загрожує нашій національній безпеці. Сьогоднішні звинувачення демонструють, що ми виконуємо цю обіцянку. Міністерство юстиції не припинить роботу з виявлення, пошуку та притягнення до відповідальності тих, хто ухиляється від санкцій США».

Заступник генпрокурора Ліза Монако зазначила, що «підставні компанії та мережі брехні не захистять Дерипаску та його прихильників від американських правоохоронних органів, так само як і не захистять усіх тих, хто підтримує путінський режим. Міністерство юстиції США, як і раніше, віддане глобальній боротьбі проти тих, хто допомагає… російській військовій машині».

Прокурор США Деміан Вільямс, у свою чергу, заявив, що «оприлюднений сьогодні обвинувальний висновок свідчить про постійну підтримку США народу України перед агресією Росії, що триває. Забезпечення дотримання санкцій є життєво важливим інструментом, який використовує прокуратура Південного Округу Нью-Йорка та його партнери з правоохоронних органів, оскільки ми прагнемо стримувати російську агресію. Сьогоднішнє звинувачення слід сприймати як попередження про те, що, хоч би як намагалися особи, які порушують ці санкції, вони будуть притягнуті до відповідальності».

Ендрю Адамс, директор оперативної групи Міністерства юстиції США KleptoCapture, сказав, що «незважаючи на тісні зв’язки з Кремлем і на свій величезний стан, отриманий завдяки зв’язкам з корумпованим режимом, Дерипаска робив усе можливе, щоб вести життя в стабільному, вільному, демократичному суспільстві. навіть якщо це означало брехню і ухилення від санкцій США. Лицемірство у пошуках комфорту та громадянства в США, при одночасному використанні плодів безжального антидемократичного режиму, вражає. Те, що Дерипаска практикував це лицемірство через брехню та ухилення від кримінальних покарань, зробило його нев’їзним до країни, яку він так відчайдушно хотів використати».

Помічник директора ФБР Майкл Дрісколл відміряв, що «російського олігарха Олега Дерипаску санкції в квітні 2018 року. З того часу Дерипаска продовжує обходити ці санкції через міжнародну мережу посібників та посередників. Ми не будемо не діяти, доки російські олігархи нахабно порушують наші закони і одночасно шукають вигоду від американських товарів та послуг для себе та своїх сімей. Сьогоднішні дії демонструють відданість ФБР захисту національних інтересів США за допомогою виявлення та руйнування злочинних мереж олігархів, пов’язаних із Кремлем».

Одночасно з новинами зі США погані новини для російського олігарха Олега Дерипаски прийшли з Лондона, де Лондонська біржа металів збирається заборонити нові поставки металів з Росії.

Після запровадження санкцій проти Росії за вторгнення в Україну обмеження на купівлю російського металу не запроваджувалися. Лондонська біржа металів (LME) має намір обговорити питання про заборону нових поставок металів з Росії, таких як алюміній, нікель та мідь, та їх розвантаження та зберігання на складах біржі.

Про це повідомили три джерела, знайомі із питанням.

Після вторгнення Росії в Україну західні країни запровадили санкції проти російських банків та олігархів, але досі жодних обмежень на купівлю російського металу не запроваджувалося.

Джерела повідомили, що є побоювання, що російський виробник алюмінію “Русал” спробує складувати непроданий метал на складах LME. Біржа LME заявила, що її пріоритетом є підтримка ринку на користь усіх його учасників, і вона постійно стежить за ситуацією.

“В даний час ми не бачимо жодних свідчень того, що склади LME використовуються для довгострокового зберігання металу”, – додала біржа у відповідь на прохання про коментар.

На частку «Русала», що є другим після Китаю виробником алюмінію, припадає 6% постачання світового ринку. Нинішнього року «Русал» експортував 70 мільйонів тонн цього металу.