Пов’язаний із фірмою у ФРН росіянин потрапив під санкції США

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США в запровадило санкції щодо громадянина Росії Юрія Орєхова та пов’язаних з ним фірм Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH у Гамбурзі та Opus Energy Trading LLC в еміраті Дубай.

Росіянин та його компанії закуповували військові та секретні технології подвійного призначення у американських виробників та постачали їх кінцевим споживачам до РФ, йдеться у повідомленні американського Мінфіну.

Йдеться про напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, балістичних та гіперзвукових ракетних комплексах, високоточній зброї, радарах, супутниках та іншому військовому обладнанні. Орєхов і гамбурзька фірма, порушуючи заходи експортного контролю, відправляли ці товари до РФ, зокрема організаціям, включеним до списку санкцій міністерства торгівлі США, вказали в Мінфіні. Американські компоненти, закуплені Орєховим, було виявлено у російському озброєнні в Україні, додало відомство.

Присутність у санкційному переліку Мінфіну США означає заморожування активів на території Сполучених Штатів. Крім того, громадянам та компаніям США заборонено вести бізнес із фігурантами цього переліку.

Тим часом міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило в обході санкцій і відмиванні грошей п’ятьом росіянам – Юрію Орєхову, Світлані Кузургашової, Тимофію Телегіну, Сергію Тулякову і Артему Уссу, сину губернатора Красноярського краю Олександрам Усс.

За версією звинувачення, Орєхов та Усс використовували гамбурзьку компанію як прикриття для контрабанди нафти з Венесуели російським та китайським покупцям. Серед останніх є російська алюмінієва компанія, контрольована олігархом, який знаходиться під санкціями США, а також найбільший у світі нафтохімічний конгломерат у Пекіні, зазначили в Мін’юсті. Багатомільйонні угоди між венесуельським державним нафтовим концерном Petróleos de Venezuela SA та пов’язаною з Орєховим фірмою у ФРН проходили через групу підставних компаній та банківських рахунків з метою приховування транзакцій, додало відомство.

За даними Мін’юсту, 17 жовтня Орєхов на запит американської сторони був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії. Готується їхня екстрадиція до США.