ВР ухвалила закон для захисту фінансової системи України від дій росії

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект № 8008 для захисту фінансової системи України від дій росії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Як зазначається, в законопроекті передбачено захист української фінансової системи від дій росіян та резидентів держави-агресора.

Так, законопроектом передбачено:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з Росією.

За словами депутата, Рада у другому читанні прийняла поправки 16, 19 та 22, які скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи) з довічного до трьох років після посади.

“До другого читання прибрали правку, коли до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, – додав Железняк.