Російські олігархи ховають від європейської влади свої активи

Російські олігархи Геннадій Тимченко і Аркадій Ротенберг, які перебувають під санкціями близькі до президента РФ, дуже успішно ховають від європейської влади свої активи, пише інтернет-видання “Важливі історії” в розслідуванні.

Колишній діловий партнер підприємців розповів журналістам, що у цьому бізнесменам допомагають європейські керуючі.

Активами Тимченка багато років займаються професійні керуючі з Ліхтенштейну, які належать родині Ері. Як вказують “Важливі історії”, патріарх сім’ї Луїс Ері неабияк здивував ринок, коли в 2009 році невелика ліхтенштейнська фірма Handelshaus Hoop&Partner, часткою в якій володів керуючий, несподівано стала власником австрійської компанії Citco. Вона була основним трейдером російського нафтогазохімічного гіганта – компанії “Сібур”. Незабаром російський холдинг викупив Citco за 1 млрд. доларів США.

Зараз та ж сім’я керує зареєстрованим у Ліхтенштейні трастовим підприємством Sequoia. До його структури входить люксембурзька Volga Group, через яку Тимченко володів здебільшого своїх активів на 2014 рік.

Як пишуть “Важливі історії”, Луїс Ері має великий досвід. За словами журналістів, за часів НДР він брав участь у “таємних торговельно-фінансових операціях”, які проходили під егідою міністерства держбезпеки (“штазі”). 1966 року в міністерстві зовнішньої та внутрішньої торгівлі НДР з’явився секретний відділ комерційної координації (КоКо), яким керував відомий в республіці Олександр Шальк-Голодковський (Alexander Schalck-Golodkowski). “Луїс Ері в 1980-х входив у керівництво як мінімум восьми ліхтенштейнських компаній, задіяних у схемах секретного відділу. Вони прикривали таємні поставки боєприпасів і транспортування товарів в обхід ембарго, включаючи постачання в СРСР високотехнологічної продукції – обладнання для дата-центрів”, – пишуть “Важливі історії”.

Справами Аркадія Ротенберга, вважає видання, займається власник девелоперської компанії “РГ-Девелопмент” Руслан Горюхін. Російські ЗМІ неодноразово вказували, що справжнім бенефіціаром фірми, ймовірно, є російський олігарх, який потрапив під санкції. Ні сам Ротенберг, ні Горюхін у Росії це ніколи не заперечували, зазначають “Важливі історії”.

Як вказують автори розслідування, ситуація змінилася в 2021 році, коли Горюхін, який перебрався на той час до Європи, почав активно скуповувати комерційну нерухомість у Німеччині. У 2016 році стало відомо, що через ланцюжок компаній у Люксембурзі він став власником історичного палацу у центрі Мюнхена (Palais an der Oper). Німецькі журналісти поцікавилися, кому реально належить палац оцінений приблизно в 1 млрд євро: самому Горюхіню або Ротенбергу, який перебуває під американськими та європейськими санкціями. 2021-го Горюхін виграв позов у німецької газети Süddeutsche Zeitung, заявивши під письмовою присягою в суді, що компанія “РГ-Девелопмент” ніколи не була пов’язана з Ротенбергом.

У ЄС запровадять кримінальну відповідальність за обхід санкцій
“При такому підході європейській владі буде дуже важко встановити, хто допомагає друзям російського президента обходити санкції або може оперувати їх грошима”, – розповіло джерело “Важливих історій”, а юрист Transparency International (TI) Куш Амін пояснив, що про існування подібних схем , побудованих на усних домовленостях, відомо у всьому світі, але поки що на проблему воліють заплющувати очі.

У грудні 2022 року Європейська комісія запропонувала запропонувати ввести кримінальне покарання за обхід санкцій, так само як і за допомогу в обході обмежень та приховування інформації.