Прокуратура Швейцарії звинуватила 4-х банкірів у причетності до грошових переказів другу путіна

Швейцарські прокурори заявили, що віолончеліст Сергій Ролдугін, близький друг російського путіна, переказав мільйони франків через рахунки в швейцарських банках без будь-яких необхідних перевірок.

У середу розпочався судовий процес над чотирма банкірами, які звинувачуються у сприянні йому.

Прокурори стверджують, що Ролдугін перевів мільйони франків на рахунки у швейцарських банках у період з 2014 по 2016 рік.

Чотири банкіри – троє росіян, які працювали в Цюріху, і один швейцарець – відкинули звинувачення в тому, що вони не зробили достатньо для встановлення особи бенефіціарного власника коштів і не намагалися перевірити, чи Ролдугін є реальним власником активів, і джерела грошей.

Ролдугін був серед десятків членів найближчого оточення путіна, проти яких Захід, включаючи Швейцарію, ввів санкції після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

У Швейцарії банки зобов’язані відхиляти або припиняти послуги у разі, якщо достовірність особи сторони викликає сумніви.