У США подано позов проти найбільшої криптобіржі Binance

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США подала позов проти найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance та її гендиректора Чанпен Чжао. Як зазначено в прес-релізі CFTC, оприлюдненому в понеділок, 27 березня, причиною стало багаторазове порушення закону про товарні біржі, а також правила регулятора.

Як випливає з позову, біржа Binance пропонувала громадянам США торгівлю деривативами з липня 2019 року, але її програма щодо дотримання вимог законодавства була неефективною. Більше того, компанія давала вказівки своїм співробітникам та клієнтам обходити заходи контролю задля максимізації корпоративного прибутку, йдеться у документі.

За даними CFTC, протягом більшої частини періоду Binance перед початком торгівлі на платформі не вимагала від своїх клієнтів інформації, що засвідчує їх особи, хоча торговці ф’ючерсами за законом зобов’язані збирати таку інформацію. Крім того, Binance, за даними CFTC, не запровадила основні процедури контролю відповідності законодавству, розроблені для запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.

Стверджується, що Binance також інструктувала своїх американських клієнтів, насамперед із VIP-сектору, на тему того, як уникнути дотримання законодавства.

“Протягом багатьох років компанія Binance знала, що порушує правила CFTC, і активно працювала над тим, щоб зберегти грошові потоки та уникнути дотримання законодавства. Це має стати попередженням для всіх представників світу цифрових активів, що CFTC не зазнає умисного ухилення від дотримання американського законодавства “, – заявив у зв’язку з поданим позовом голова CFTC Ростін Бенам.