У США громадянина рф звинуватили у відмиванні коштів

Влада США звинуватила громадянина росії, 41-річного Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинувачення за одним пунктом у зв’язку з незаконним переказом коштів і за 39 пунктами, пов’язаними з відмиванням грошей.

Про це повідомили у представництві міністерства юстиції США у Північному округу штату Джорджія.

“Медведєв, імовірно, використав американську банківську систему для незаконного переказу понад 150 млн доларів (136 млн євро), – зазначив федеральний прокурор Раян Бьюкенен. – Подібні злочинні дії становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи”.

Частина коштів була використана для покупки золотих злитків за кордоном
Медведєв підозрюється в тому, що зареєстрував вісім компаній, які використовувалися щонайменше для 1300 незаконних транзакцій. Частину коштів потім було використано, зокрема, для купівлі золотих злитків за кордоном на суму понад 65 млн. доларів (59 млн. євро).

Справу ведуть представники Федерального бюро розслідувань. “ФБР має намір боротися з відмиванням коштів і знайти тих, хто намагається втекти у нас на “задньому дворі” і незаконно переказувати готівку за кордон”, – наголосила відповідальний спецагент Кері Фарлі.

Мін’юст США 18 січня повідомив про затримання за підозрою у відмиванні грошей 40-річного громадянина РФ, засновника криптобіржі Bitzlato Анатолія Легкодимова, також відомого під прізвиськами “Гендальф” та “Толік”. За даними влади США, Легкодимов, проживаючи в Майямі, “займався переказами грошей, отриманих злочинним шляхом”. Також, на думку слідчих, він здійснював переклади, які “не відповідали прийнятим у США стандартам”.