ВАКС заочно заарештував керівника Одеської футбольної асоціації Степанова

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я, голову Громадської спілки “Одеська обласна футбольна асоціація” Максима Степанова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«13 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваному у привласненні та легалізації півмільярда гривень. Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформує САП.

За інформацією джерел, зараз Степанов перебуває за кордоном.

Розслідування встановило, що ексдиректор ДП «Поліграфкомбінат», тобто Максим Степанов,  для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон та ін.) використав підконтрольну йому компанію зареєстровану у Республіці Естонія. Матеріали для українського державного підприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму у розмірі, який еквівалентний сумі близько пів мільярда гривень. Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження.

В Естонській Республіці українцю сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця.

Така схема діяла упродовж 2013-2016 років.

Досудове розслідування у цьому провадженні триває з жовтня 2019 року. Детективи і прокурори навіть користувались допомогою колег, створивши міжнародну слідчу групу зі слідчих Естонії та Франції.