Коломойському оголосили про третю підозру

Олігарху Ігорю Коломойському 14 вересня оголосили нову підозру. Таким чином усього йому повідомили вже три підозри.Про це пише радник глави Офісу президента Сергій Лещенко, посилаючись на розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Згідно з документом БЕБ, Коломойський підозрюється:

– в організації підробки документів на переказ коштів,

– в організації заволодіння чужим майном організованою групою особливо великих розмірах,

– у придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу.

До її складу також входив керівник столичної філії «Приватбанку» Сергій Волков та інші посадові особи столичної філії та славетного офісу «Приватбанку».

Коломойський, як організатор та інші члени групи, розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «Приватбанку».

Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу «Приватбанку», їх облік, оформлення перевезення неіснуючих готівки інкасаторами «Приватбанку» тощо.

Штучне внесення готівки від імені Коломойського відбувалося в період з 26.03.2013 до 18.02.2014 на загальну суму 5 млрд 878 млн грн», – повідомляє Лещенко.

За його словами, надалі безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярда гривень легалізували шляхом їхнього перерахунку на інші рахунки.

Нагадаємо, детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Раніше, СБУ вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на арешт олігарха Ігоря Коломойського з можливістю внесення застави на 25 вересня.

2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському. Олігарху призначили утримання під вартою на 60 діб у Дніпрі з можливістю внести заставу в понад 509 млн грн.