Російський банкір Михайло Надель пішов із ради директорів британської компанії Dzing Finance Ltd.

Російський банкір Михайло Надель, якого колись звинувачували в грабежі найбільшого банку Киргизстану, пішов із ради директорів британської компанії Dzing Finance Ltd.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Компанія займається фінансовими технологіями. Нещодавно Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії піддало компанію критиці за обробку шахрайських платежів.

Надель покинув раду директорів Dzing Finance Ltd 20 листопада.

Bloomberg пише, що відтоді, як Надель допоміг заснувати компанію 2018 року, Dzing зіткнулася з низкою питань, що посилило занепокоєння з приводу процвітаючої, але слабо регульованої галузі установ електронних грошей.

На початку листопада британський регулятор уточнив, що майже кожен п’ятий платіж, отриманий компанією Dzing минулого року, був пов’язаний із шахрайством.

“Компанія Dzing, членом ради директорів якої є Надель, колись звинувачений у пограбуванні найбільшого кредитора Киргизстану, погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів без попередньої згоди Управління з фінансового регулювання”, – йдеться в матеріалі.

Надель був визнаний винним у шахрайстві та відмиванні грошей у Киргизстані, коли він очолював AsiaUniversalBank, колись найбільший банк у цій центральноазіатській країні. Його заочно засудили до 16 років позбавлення волі.