Правоохоронні органи оприлюднили діяльність широкої мережі шахрайських кол-центрів

Правоохоронні органи оприлюднили діяльність широкої мережі шахрайських кол-центрів, чий щорічний оборот сягав 3 мільярдів гривень.

Інформацію про це розкрили СБУ, ДВР Нацполіції та Офіс генерального прокурора.

У кожному з цих центрів працювали від 50 до 200 операторів, охоплюючи Україну, США та кілька європейських країн.

За даними слідства, понад 2500 операторів перебували в “офісах”, розташованих майже в кожному обласному центрі країни.. Рекрутувалися вони через месенджери, проводили співбесіди та відбиралися найбільш товариські.

Співробітникам пропонували зарплату від 1000 до 3000 доларів США щомісяця.

Діючи від імені банків, інвестиційних та телекомунікаційних компаній або державних установ, оператори отримували особисті дані громадян, доступ до їх особистих кабінетів та фінансових засобів.

Для встановлення довіри вони вели кілька днів телефонні розмови з потенційними жертвами, перш ніж діяти.

Шахраї пропонували “інвестувати” у криптовалюту, “заробити на біржі” або отримати “прибуток” від ставок у гральному бізнесі. Вони також використовували брехливі причини, такі як ситуації з ДТП або пропонували допомогу при переїзді з районів воєнних дій.

Окрім роботи в якості онлайн-казино та букмекерських контор, викриті колл-центри також представлялися відомими брокерськими компаніями.

Оператори цих центрів постійно змінювали номери телефонів та, маючи необхідну інформацію, переказували кошти на карти підконтрольних осіб.

У випадку з інвестиціями вони переконували громадян вкластися в перспективні проекти, навіть сплачували початкові відсотки, але потім зникали.

Цілилися вони не лише в українців, а й у громадян Євросоюзу та США.

За попередніми даними, загальний прибуток від діяльності цих кол-центрів становив 3 мільярди гривень на рік.

Правоохоронці провели велику операцію по всій Україні, охопивши 16 регіонів. У ній взяли участь 840 правоохоронців різних підрозділів, від оперативників до спеціальних підрозділів поліції.

Було вилучено 4000 комп’ютерів, понад 650 мобільних телефонів, 200 комплексів IP-телефонії, 1500 SIM-карток різних операторів, “чорнові” записи, методички та понад 700 тисяч гривень у різних валютах.

Офіс генерального прокурора повідомив, що робота продовжується для визначення повної кількості постраждалих.