ЗМІ: на Кіпрі заарештували підозрювану у відмиванні грошей уродженку України

Кіпрська поліція заарештувала уродженку України, яка підозрюється у відмиванні грошей.

Вона взята під варту на п’ять діб на період проведення попереднього розслідування, повідомила газета Cyprus Mail, посилаючись на дані правоохоронних органів.

Як зазначає видання, 1 березня 31-річна жінка, яка, ймовірно, є українською громадянкою, звернулася до поліції із заявою про те, що невідомі пограбували її, вирвавши сумку з €420 тис. готівкою, яку вона офіційно задекларувала в митному управлінні аеропорту Ларнакі після прильоту на Кіпр. Саме “пограбування” сталося в місті Лімасол, куди вона прибула з повітряної гавані на таксі з метою придбання нерухомості на острові. Нібито, коли вона виходила з таксі, до неї під’їхали невідомі на мотоциклі і вирвали з рук сумку, в якій були гроші.

У суботу уродженка України постала перед окружним судом Нікосії за звинуваченням у незаконному ввезенні на Кіпр понад €6 млн готівкою у період із серпня 2023 року. Cyprus Mail вказує, що поліція вважає її пояснення про походження такої великої суми готівки “недостатньою”. Правоохоронці також розглядають можливість інсценування пограбування, пише газета. Затриманій, зокрема, пред’явлено звинувачення в участі у злочинній організації, відмиванні грошей та змові з метою скоєння злочину, який кримінально карається. Поряд із кримінальним розслідуванням ведеться фінансова перевірка згаданої громадянки.