На суді у справі про “панамське досьє” виправдано всіх обвинувачених

Суд у Панамі виправдав усіх 28 обвинувачених у справі про “панамське досьє”, зокрема співзасновника ліквідованої юридичної фірми Mossack Fonseca, юриста німецького походження Юргена Моссака. Суддя Балоїса Маркінес пояснила таке рішення недостатньою обґрунтованістю звинувачення.

Так, за її словами, у суду виникли сумніви щодо справжності доказів, отриманих, як стверджувалося, із серверів юридичної контори. Інші ж непрямі докази були досить вагомими, щоб встановити кримінальну відповідальність обвинувачених.

Під час судового процесу, що розпочався у квітні, прокуратура вимагала для Юргена Моссака та його партнера Рамона Фонсекі покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, звинувативши їх в організації або допомоги у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків шляхом створення в податкових оазисах понад 214 тисяч компаній-” поштових скриньок”. Рамон Фонсека помер у травні, не дочекавшись вироку.

Колишній президент Панами Рікардо Мартінеллі, який перебував при владі з 2009 по 2014 рік, заявив у зв’язку зі смертю 71-річного юриста, що той став жертвою “жорстокого переслідування”.

“Панамські досьє”: сотні знаменитостей, включаючи друга Путіна
У квітні 2016 року низка великих ЗМІ по всьому світу опублікувала розслідування, засноване на аналізі внутрішніх документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка займалася реєстрацією офшорних компаній. У документах містилася інформація про компанії, які дозволяють політикам, бізнесменам та іншим світовим знаменитостям заробляти десятки мільярдів доларів на сумнівних угодах. Загалом у “панамських досьє” фігурували 140 глав держав та іменитих політиків, а також 240 тисяч офшорних компаній із 200 країн.

Юридична фірма Mossack Fonseca припинила свою діяльність у березні 2018 року через “непоправну шкоду”, завдану розслідуванням “панамських досьє”.

У 2019 році німецькі громадсько-правові медіакомпанії NDR, WDR і газета Süddeutsche Zeitung підрахували, що офшорний скандал, викликаний публікацією “панамських досьє”, спричинив виплату загалом 1,07 млрд євро – як штрафів, так і доплати податків.

Найбільш помітним російським фігурантом “панамських досьє” став віолончеліст Сергій Ролдугін, який називав себе другом російського президента Володимира Путіна. Йому, згідно з опублікованими даними, належали три офшорні компанії з оборотом у кілька мільярдів доларів, які проводили підозрілі угоди.

Згідно з оприлюдненою базі даних, відношення до України мають 469 офшорних компаній, які створені за участі 643 українців.