Банк у США виплатить $7,5 млн за порушення пов’язаних з рф та Україною санкцій

Американський банк State Street виплатить 7,5 млн доларів за можливе порушення пов’язаних з Росією та Україною американських санкцій протягом 2016-2020 роках.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Як випливає з документа, фінансовий інститут та пов’язана з ним компанія Charles River Systems погодилися “виплатити 7 452 501 доларів для врегулювання можливої ​​цивільної відповідальності за очевидне порушення санкцій, пов’язаних з Україною та Росією”.

У заяві Мінфіну США наголошується, що йдеться щонайменше про 38 випадків “редагування або перевипуску рахунків” клієнтів банку, на яких поширювалася дія санкцій.

Загалом у період з 2016 по 2020 рік банк нібито допустив 38 подібних порушень на загальну суму близько 1,3 млн. доларів. При цьому сума штрафних виплат “відбиває висновок OFAC про те, що ці порушення мали кричущий характер, і про них не було повідомлено” американська влада. При цьому у заяві наголошується, що State Street “співпрацював зі слідством”, а також вніс необхідні корективи “після виявлення очевидних порушень”.