Лондон уперше вилучив заморожені кошти олігарха з рф

Великобританія вперше вилучила кошти, що перебувають під санкціями, відповідно до закону про доходи про злочинну діяльність. Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило в понеділок, 29 липня, що досягло конфіскації суми у розмірі 780 тисяч фунтів (у перерахунку близько 925 тисяч євро) у російського олігарха Петра Авена.

Як зазначається, керуючий активами Авена Стівен Гейтер погодився передати ці гроші владі Великобританії для завершення розслідування щодо ухилення від санкцій. Відповідна угода між NCA та Гейтером була схвалена раніше того ж дня Вестмінстерським магістратським судом.

Ці кошти не були зареєстровані на ім’я Авена, але належали йому, тому були заморожені у 2022 році через британські санкції, введені за його підтримку російською владою після вторгнення РФ в Україну, йдеться у заяві.

Штрафні заходи Великобританії були порушені спробами переказати гроші, а також транзакціями, здійсненими після 15 березня 2022 року активами Авена, що управляє, вказує британське відомство. Серед іншого йдеться про виплату зарплат більш ніж 20 членам домашнього персоналу Авена та продаж автомобіля Bentley Bentayga вартістю 160 тисяч фунтів стерлінгів.

Рішення про вилучення коштів Авена у NCA назвали важливим результатом проведеного управлінням складного та тривалого розслідування. “Воно демонструє відданість NCA забезпеченню дотримання режиму санкцій Великобританії та поверненню грошей, що незаконно утримуються, на користь державної скарбниці”, – наголошується в заяві.

Співзасновник “Альфа-груп” Петро Авен незабаром після вторгнення військ РФ в Україну потрапив під санкції Євросоюзу та Великобританії, а в серпні 2023 року – і під санкції США. Він виїхав з Великобританії у 2022 році після того, як його почали перевіряти щодо порушення санкцій. За даними ЗМІ, влада в Лондоні схвалила Авену щомісячну допомогу у розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів (70 тисяч євро), причому близько 50 тисяч євро з цієї суми дісталися охоронній компанії фінансового керуючого Авена, щодо якого ведеться розслідування через можливу допомогу бізнесмену в ухиляння від штрафних заходів.

У квітні 2024 року суд ЄС зняв частину санкцій з Петра Авена, а також його партнера Михайла Фрідмана.