В Одесі суд визначив заставу в 9 млн грн кожному з трьох митників, підозрюваних у причетності до схем Курченка

Приморський районний суд Одеси сьогодні взяв під варту трьох чиновників Одеської митниці, які в рамках справи бізнесмена Сергія Курченка підозрюються у причетності до незаконної реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів з ухиленням від сплати 1,2 млрд грн податків до держбюджету.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, в п`ятницю, 3 лютого, за клопотанням поліції, погодженим прокуратурою області, судом взято під варту трьох посадових осіб Одеської митниці. Вказані особи підозрюються у зловживанні службовим становищем при вивезенні за межі України нафтопродуктів. «Судом визначено суму застави у розмірі 9 млн грн кожному», – додали в прес-службі.

Раніше, в прес-службі Управління СБУ в області повідомили, що правоохоронці встановили, що механізм діяв упродовж 2012-2014 років за так званою «схемою Курченка». Чиновники діяли за попередньою змовою з низкою комерційних структур. «Зловмисники при оформленні вантажів надавали в митні органи фальсифіковані документи, за якими продукція нібито переміщується транзитом через територію України», – повідомили в прес-службі.

Співробітники спецслужби з`ясували, що фактично нафтопродукти відвантажувалися й зберігалися на сховищах підприємств у восьми областях України. «Насправді продукція протиправно реалізовувалася на внутрішньому ринку. Оперативники СБ України задокументували, що функціонуванню нелегальної схеми сприяли ряд посадовців Одеської митниці, які здійснювали «прикриття» оборудки», – зазначили в УСБУ області.

Нагадаємо, одеські правоохоронці сьогодні, 3 лютого, у Дніпрі затримали підприємця, який організував фіктивне вивезення нафтопродуктів через Одеську область за так званою схемою Курченка.

Раніше, 2 лютого, прокурор Одеської області Олег Жученко на брифінгу заявив, що в рамках справи Курченка викрито трьох посадових осіб Одеської митниці, причетних до незаконної реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів з ухиленням від сплати 1,2 млрд грн податків до держбюджету.

Правоохоронці повідомили про підозру цим чиновникам митниці, а також двом представникам підприємства, причетним до реалізації нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Курченка СЄПЕК (ВЕТЭК – рос.), за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися в треті країни, що давало компаніям Курченка змогу ухилятися від сплати податків. Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК. У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.