Родичка ексочільниці Хмельницької МСЕК незадекларувала майже 20 млн гривень

Судитимуть ексочільницю управління Мін’юсту на Хмельниччені, яку звинувачують у недекларуванні майже 20 мільйонів гривень, та яка є родичкою колишньої керівниці Хмельницької МСЕК, котру раніше судили за незаконне збагачення.

Повідомляє  ДБР

“Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишньої посадовиці Міністерства юстиції України – родички ексочільниці Хмельницької МСЕК, яка не задекларувала 540 тис. доларів США на рахунку в австрійському банку. Обвинувальний акт скеровано до суду”.

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про невістку колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи – Катерину Крупу.

Як зазначає ДБР, на момент правопорушення жінка очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Хмельницькому. Наразі її звільнили з посади і в органах юстиції вона більше не працює.

У щорічній декларації за 2023 рік, як стверджують правоохоронці, ексчиновниця не вказала рахунок і кошти на ньому в одному з банків Австрії. Там зберігалися 540 тисяч доларів США, що на той час становило понад 19,5 мільйонів гривень.

Стаття про декларування недостовірної інформації, за якою звинувачують експосадовицю, передбачає до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Своєї провини жінка не визнає.

За інформацією ДБР, походження незадекларованих коштів ексчиновниці, а також інші можливі незаконні схеми представників її родини досліджуються у межах окремих кримінальних проваджень.

ДБР повідомило експосадовиці про підозру в червні. Однак раніше її родичі вже ставали фігурантами розслідувань правоохоронців.

У 2024 правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу.

Згодом Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень.

Тоді ж Національне агентство з розшуку та менеджменту активів знайшло перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК. Зокрема, йшлося про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості, 140 земельних ділянок, 30 автівок, корпоративні права на загальну суму понад 20 мільйонів гривень, зброю, мільйони гривень на рахунках в банках.

Журналістське розслідування виявило, що в селі Волиця на Хмельниччині в родини Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.

Суд поступово зменшував суму застави для Крупи і у 2025 році ексочільниця МСЕК вийшла під заставу в 20 мільйонів гривень.