Британія оштрафувала Citibank на £4,7 млн ​​за обхід санкцій проти росії

Управління з реалізації фінансових санкцій (OFSI) при Мінфіні Великобританії оштрафувало лондонський підрозділ Citibank (CBNA London) на £4,7 млн. за порушення санкцій проти Росії, повідомляє прес-служба британського уряду.

OFSI встановило, що з лютого по листопад 2022 року, після початку війни росії проти України, банк обробив 970 платежів на загальну суму майже £19,7 млн. в обхід заморозки російських активів та інших обмежень.

Більшість порушень пов’язана з рахунками компаній, які належали або контролювалися особами під санкціями, повідомив уряд. CBNA London своєчасно не заблокував рахунки 11 компаній, пов’язаних з російським бізнесменом, і провів за ними 242 платежі приблизно на £5,9 млн. Ще 328 транзакцій на £5,4 млн пройшли за рахунками структур, пов’язаних із санкцією ПАТ «Совкомфлот». Банк також списував внутрішні комісії з уже заморожених рахунків і не повідомляв регулятору про заморожені активи у строк.

Окрема група порушень стосувалася кореспондентських операцій із російськими банками під європейськими санкціями — Альфа-банком, Газпромбанком, Московським кредитним банком, Росбанком та іншими. Через збої в системі скринінгу банк-кореспондент додавався до платіжного ланцюжка вже після перевірки, і платежі йшли на адресу підсанкційних структур, повідомляють влада королівства.

OFSI вважав порушення серйозними – системи та контроль Citibak були недостатніми.

Штраф знизили на 20% за добровільне розкриття більшості порушень та співпрацю зі слідством, ще 20% – за швидке врегулювання. Підсумкова сума становила £4,7 млн.