В Одесі суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту фігуранту «схеми Курченка»

В Одесі суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підприємцю, який підозрюється в причетності до організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область за так званою «схемою» олігарха Сергія Курченка.

Як сьогодні повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, Апеляційний суд області 1 березня залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підприємцю, який, за даними слідства, причетний до вищеназваної схеми.

На зазначеному запобіжному заході наполягала обласна прокуратура.

Наголошується, що захист фігуранта оскаржив рішення Приморського районного суду, який 4 лютого визначив заставу підозрюваному в розмірі 20 млн грн як альтернативу перебування в СІЗО. Але апеляційна інстанція залишила рішення райсуду без змін.

Нагадаємо, 3 лютого одеські правоохоронці затримали в Дніпрі підприємця, підозрюваного в причетності до організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область за так званою «схемою» Курченка. За даними слідства, затриманий був одним з координаторів у схемі реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону. 4 лютого суд постановив ув’язнити фігуранта під варту з правом внесення застави в 20 млн грн.

Повідомлялося, що в рамках «справи Курченка» викрито трьох посадових осіб Одеської митниці, причетних до незаконної реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів з ухиленням від сплати 1,2 млрд грн податків до держбюджету.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Курченка СЄПЕК (рос. ВЕТЭК), за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися в треті країни, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК. У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.