У Полтавській обл. податківці ліквідували конвертцентр з обігом майже 43 млн гривень

У Полтавській обл. співробітники податкової міліції ГУ ДФС ліквідували конвертаційний центр виявили факти незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами одного з підприємств – вигодонабувачів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначено в повідомленні, в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та конвертації безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити підконтрольних суб’єктів госпдіяльності. При цьому, відзначають в ДФС, організатор протиправної діяльності був директором, головним бухгалтером і засновником трьох фіктивних фірм, що входили в конвертаційну групу.

“Механізм конвертації полягав у тому, що підприємства – вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств нібито за поставку ТМЦ, виконання робіт або надання послуг. Безпосередньо або організатор кур’єр знімали зазначені кошти готівкою і передавали замовникам, за винятком винагороди в сумі 8-10% від проконвертованих коштів. При цьому в бухгалтерському і податковому обліку відбивалася зміна номенклатури товару”, – сказано в повідомленні.

Загальний обіг конвертаційного центру протягом 2016-2017 рр становив майже 43 млн грн. Вже встановлені компанії-выготоприобретатели, одна з яких вивела в тінь з допомогою підприємств цього конвертцентру 2,8 млн грн бюджетних коштів.

За результатами 7 проведених обшуків вилучено 90 тис. грн готівкою, первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність, оргтехніку, відеореєстратор, травматичну зброю та автомобіль BMW X5, яким фігуранти перевозили готівку, орієнтовною вартістю понад 1,7 млн грн. На рахунки фіктивних підприємств, відкриті в двох банках, накладено арешт.

Тривають слідчі дії.