В Івано-Франківську викрито конвертаційний центр з місячним обігом 1,5 млн грн

В Івано-Франківську правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру з місячним обігом понад 1,5 млн грн.

Як повідомила прес-секретар управління СБУ в Івано-франківській області Марія Римар, вчора, 23 травня, співробітники спецслужби спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру.

«Оперативники встановили, що організували «конверт» троє місцевих мешканців., – зауважила прес-секретар. – Вони зареєстрували кілька фірм, через які проводили для клієнтів фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Замовниками «послуг» конверт-центру були понад десять підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи».

За словами Римар, під час обшуків в офісах конверт-центру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже 100 тис. грн готівки, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Заблоковано також банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.

«За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитків на майже вісім мільйонів гривень», – наголосила Римар.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.