В Одесі правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 30 млн грн на місяць
В Одесі правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 30 млн грн на місяць.
Як повідомили у прес-службі Управління СБ України в Одеській області, встановлено, що організував конверт-центр місцевий житель, який зареєстрував декілька фірм, через які він проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції.
«Клієнтами були кілька десятків підприємств регіону, які таким чином ухилялися від сплати податків і легалізували тіньові доходи», – відзначили в прес-службі.
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів 25 червня співробітники спецслужби вилучили печатки і штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та фінансово-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій. Відзначається, що правоохоронці затримали одного з кур`єрів під час зняття 250 тис. грн готівкою. Накладено арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
За попередніми висновками експертів, діяльність конвертаційного центру завдала державі збитків більш ніж на 36 млн грн.
Спецоперацію провели співробітники спецслужби спільно з ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів) КК України.
Тривають невідкладні слідчі дії.