На Київщині викрили схему привласнення 40 млн грн через фіктивні підприємства

Київська обласна прокуратура викрила схему незаконного привласнення через фіктивні підприємства 40 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

“Прокуратурою Київської області викрито схеми службових осіб державного підприємства, які через фіктивні підприємства здійснили розтрату бюджетних коштів на суму близько 40 млн грн. Під час розслідування кримінального провадження прокуратурою встановлено, що посадові особи одного державного підприємства на території Васильківського району Київської області, діючи у змові з іншими особами, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, шляхом реєстрації на підставних осіб неіснуючих юридичних осіб”, – йдеться у повідомленні.

Під видом операції з придбання товарно-матеріальних цінностей у суб’єктів господарювання реального сектору економіки, фіктивні підприємства на свої рахунки отримали близько 40 млн грн.

Прокуратурою зареєстровано провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Прокуратурою Київської області спільно оперативним управлінням Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області проведено 12 обшуків, 9 з яких – за місцем реєстрації, та 3 в офісах вигодонабувачів.

“За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансові документи, електронні носії інформації, документацію ряду фіктивних юридичних осіб та інші речові докази, що підтверджують привласнення грошових коштів державного підприємства на загальну суму близько 40 млн грн”, – зазначається в повідомленні прес-служби.

Слідчі дії щодо службових осіб підприємств, які підозрюються у розтраті ввірених їм коштів, учасників фіктивних юридичних осіб, тривають.