У Дніпрі ліквідовано центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 103 млн грн, – ДФС

Співробітники податкової міліції ліквідували в Дніпрі центр мінімізації митних платежів, оборот якого перевищив 103 млн грн.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

“В ході операції “Кордон-2017″ і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного заниження митної вартості імпортованих товарів”, – уточнив чиновник.

Згідно інформації Білана, для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували на підставну особу компанію і, використовуючи її реквізити, здійснювали імпорт будівельних матеріалів з Туреччини. При цьому для митного оформлення при сприянні брокерів подавалися документи, що містять недостовірні відомості про вартість товарів, у результаті чого занижувалася їх митна вартість.

Надалі імпортовані товари продавалися за готівку, а документально відбивалася їх реалізація на адресу фіктивних підприємств.

Всього таким чином, на територію України було імпортовано товарів більш ніж на 103 млн грн. Сума несплачених податків і митних платежів становить понад 4,2 млн грн. На даний момент встановлені компанії, які отримували вигоду від таких операцій.

В результаті проведених в Дніпрі та Одесі обшуків було вилучено близько 323 тонн гіпсу вартістю близько 1,6 млн грн, комп’ютерна техніка, фінансово – господарські документи, чорнові записи та друку підприємств. Слідчі дії тривають.