На Київщині правоохоронці викрили конвертцентр із оборотом 100 млн грн

Конвертаційний центр із оборотом понад 100 млн грн виявили на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

“Установлено, що група осіб на території Київської області використовуючи фіктивні підприємства надавала суб’єктам реального сектору економіки незаконні послуги щодо формування незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку”, – йдеться у повідомленні.

Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 100 млн грн.
Броварською місцевою прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження місцевою прокуратурою проведено майже два десятки обшуків, у ході яких виявлено та вилучено майже 1 млн грн готівкових коштів, численну кількість печаток, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність товаровиробника та фіктивних підприємств.

На даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо арешту вилученого майна.