На Запоріжжі прахоохоронці ліквідувала конвертцентр з оборотом 30 млн грн на місяць

Поліція спільно з прокуратурою ліквідували в Запорізькій області конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 30 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Згідно з повідомленням правоохоронців, конвертаційний центр, до якого входило понад 10 фіктивних фірм, діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей. В рамках кримінального впровадження оперативники встановили, що в даній схемі були задіяні працівники обласних управлінь фіскальної служби. До складу конвертцентру входили як підприємства реального сектора економіки, так і фіктивні фірми, які відкривалися з метою “відмивання” коштів.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисників 825 тисяч гривень, печатки, комп’ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На рахунки підприємств накладено арешти. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.